金晶科技四屆十一次董事會(huì)決議公告

2010-08-03 來源：上海證券報(bào)

22921

【中玻網(wǎng)】山東金晶科技股份有限公司
　　
　　四屆十一次董事會(huì)決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　山東金晶科技股份有限公司董事會(huì)于2010年7月20日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出召開四屆十一次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2010年7月30日在公司會(huì)議室召開，公司應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王剛主持，符合公司法、公司章程的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決議：
　　
　　審議通過《本公司收購山東金晶節(jié)能玻璃有限公司部分資產(chǎn)的議案》
　　
　　該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王剛、鄧偉、孫明、曹廷發(fā)、朱永強(qiáng)、張明回避表決，非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。詳見編號(hào)為“臨2010—016號(hào)”的《山東金晶科技股份有限公司收購資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　特此公告
　　
　　山東金晶科技股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2010年7月30日
　　
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600586股份公司憑證簡(jiǎn)稱：金晶科技編號(hào)：臨2010—016號(hào)
　　
　　山東金晶科技股份有限公司
　　
　　收購控股股東部分資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　

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