根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）的要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局于2007年9月24日至25日對(duì)我司的治理情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2007年10月下旬下達(dá)了《關(guān)于福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司治理情況綜合評(píng)價(jià)及整改意見(jiàn)的通知》（閩證監(jiān)公司字[2007]62號(hào)）。收到上述文件后，公司高度重視，籌備公司董事、監(jiān)事、高等管理人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)和討論，針對(duì)通知中提到的問(wèn)題制定了切實(shí)可行的整改措施并進(jìn)行了整改，形成的整改報(bào)告于2007年11月12日經(jīng)公司第五屆董事局第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。

    現(xiàn)將公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況報(bào)告如下：

    一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展的概況

    1、為扎實(shí)做好公司治理專項(xiàng)工作，公司董事局做了統(tǒng)一部署，成立了以公司董事長(zhǎng)曹德旺先生為組長(zhǎng)的專項(xiàng)工作小組，對(duì)該項(xiàng)工作做了認(rèn)真細(xì)致的安排。
公司 專項(xiàng)工作小組本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事局議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度，對(duì)公司”三會(huì)”運(yùn)作、內(nèi)部控制、信息披露、單獨(dú)性等情況進(jìn)行了一體深入的自查。

    2、經(jīng)過(guò)自查，公司于2007年6月28日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局提交了關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查情況和整改計(jì)劃的報(bào)告，經(jīng)福建監(jiān)管局審核后，于2007年7月10日刊登在《中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》、《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證時(shí)報(bào)》及上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位網(wǎng)站上。

    3、2007年9月24-25日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局蒞臨公司進(jìn)行公司治理活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查期間，公司董事、監(jiān)事和高等管理人員參加了中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局籌備的治理專項(xiàng)活動(dòng)測(cè)試，考試情況良好，達(dá)到了考核規(guī)定的要求。
同時(shí)公司董事、監(jiān)事和高等管理人員還接受了中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局對(duì)《上市公司治理》、《上市公司董事、監(jiān)事和高等管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

    二、公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

   （一）根據(jù)較新法律法規(guī)的精力進(jìn)一步完善部分公司制度
2007 年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證監(jiān)管部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列新的信息披露要求，公司正在按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位《上市公司公平信息披露指引》的要求，修訂完善《信息披露管理制度》并提交董事局審議；雖然《公司章程》已經(jīng)對(duì)公司董事局秘書的職責(zé)做了明確規(guī)定，但公司沒(méi)有制定專門的《董事局秘書工作制度》；根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司籌集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號(hào)），公司將修訂《投入資金與籌集資金管理辦法》。

    整改措施：公司于2007年6月28日召開(kāi)的第五屆董事局第十九次會(huì)議上審議通過(guò)了《信息披露事務(wù)管理制度》、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《投入資金與籌集資金管理辦法》（修訂版）。

   （二）進(jìn)一步完善公司網(wǎng)站（WWW.FUYAOGROUP.COM）中”投入資金者關(guān)系”欄目建設(shè)公司建立了投入資金者關(guān)系管理的網(wǎng)上平臺(tái)（WWW.FUYAOGROUP.COM）。

    網(wǎng)站從關(guān)于福耀、新聞中心、商務(wù)往來(lái)、人力資源等幾方面向投入資金者一體介紹公司情況。投入資金者還能在公司網(wǎng)站上瀏覽每月一期的電子版的公司內(nèi)部刊物《福耀人》雜志。為方便更多投入資金者及時(shí)了解公司的發(fā)展?fàn)顩r并對(duì)公司的治理情況提出寶貴意見(jiàn)，提高公司治理水平和保護(hù)社會(huì)公眾投入資金者的合法權(quán)益，公司擬在投入資金者關(guān)系欄目中新增”福耀股份公司憑證評(píng)述”和”投入資金者留言”兩個(gè)欄目。

    整改措施：公司在7月份在公司網(wǎng)站（WWW.FUYAOGROUP.COM）投入資金者關(guān)系欄目中新增”福耀股份公司憑證評(píng)述”和”投入資金者留言”兩個(gè)欄目。到目前為止，公司接到投擲者留言45人次并予以回復(fù)。

    三、中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

   （一）公司應(yīng)盡快對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。增加對(duì)大股東所持股份”占用即凍結(jié)”機(jī)制等方面的內(nèi)容。

    整改情況：于2007月11月22日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，增加了防止大股東及其附屬企業(yè)資金占用的”占用即凍結(jié)的機(jī)制”條款，該章程修改議案將提交下次股東大會(huì)審議。

   （二）公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)投入資金者關(guān)系管理工作，豐富投入資金者行使知情權(quán)的渠道和方式。特別是在拓寬社會(huì)公眾投入資金者方便參與決策的渠道等方面還需做進(jìn)一步的努力，以便更充分地保護(hù)廣大中小投入資金者的權(quán)益。

    整改情況：公司目前通過(guò)如機(jī)構(gòu)投入資金者見(jiàn)面會(huì)、接受投入資金者來(lái)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、接聽(tīng)回復(fù)投入資金者來(lái)電、來(lái)函及電子郵件、公司網(wǎng)站（WWW.FUYAOGROUP.COM）建設(shè)、公開(kāi)董事長(zhǎng)接待日等形式，充分和投入資金者進(jìn)行溝通，認(rèn)真聽(tīng)取投入資金者的意見(jiàn)和建議，積較開(kāi)展投入資金者關(guān)系工作。今后，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)投入資金者關(guān)系管理工作，不斷拓寬投入資金者關(guān)系渠道，為投入資金者建立多渠道、多方位的交流平臺(tái)，及時(shí)獲取和采納投入資金者的合理建議，對(duì)投入資金者的建議及時(shí)給予反饋，形成長(zhǎng)期的良好的互動(dòng)機(jī)制，充分保護(hù)廣大中小投入資金者的權(quán)益。

    四、公司開(kāi)展治理專項(xiàng)活動(dòng)的效果

    通過(guò)開(kāi)展治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)了公司董事、監(jiān)事及高等管理人員的法人治理和勤勉盡責(zé)的意識(shí)，提高了公司運(yùn)作的透明度和規(guī)范運(yùn)作水平。公司將在今后的工作中，公司將按照《公司法》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》、《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，繼續(xù)推動(dòng)公司治理水平再上嚴(yán)格規(guī)范”三會(huì)”運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露管理，切實(shí)保障投入資金者的合法權(quán)益，保證公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

    特此報(bào)告。

    福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司